'CBI Gang' recebe Rs 85 Lakh por cheque, envia para a empresa e depois para 105 contas

'CBI Gang' recebe Rs 85 Lakh por cheque, envia para a empresa e depois para 105 contas

Os 'cartões de identidade' de dois policiais falsos que enganaram um aposentado de Rs 85 lakh

Nova Delhi:

Um executivo sênior aposentado de uma empresa multinacional foi coagido a pagar 85 lakh de rupias por uma gangue que se passava por funcionários da CBI, da alfândega, de narcóticos e do imposto de renda – tudo no Skype. Um caso policial foi aberto em Visakhapatnam, em Andhra Pradesh, onde a fraude aconteceu, e em Delhi também.

A gangue pegou o dinheiro em cheque e o transferiu para uma empresa chamada 'Rana Garments', que administrava uma conta HDFC em Uttam Nagar, Delhi. De acordo com o primeiro relatório de informação (FIR) apresentado à polícia em Visakhapatnam, a gangue transferiu o dinheiro da conta HDFC administrada por 'Rana Garments' para 105 contas em toda a Índia.

A agência Uttam Nagar do HDFC Bank também apresentou uma queixa policial por fraude, disse o oficial aposentado à NDTV.

“Eu ainda tinha três anos de serviço, mas me aposentei voluntariamente porque precisava de tempo para preparar meu filho para enviar para a faculdade a bordo. Recebi o acordo de aposentadoria em 2 de maio. Fui enganado pela gangue para enviar Rs 85 lakh, que eles disseram que seriam devolvidos após verificar meus registros”, disse o perturbado gerente geral associado aposentado de 57 anos de uma empresa farmacêutica com sede na Alemanha e amplas operações na Índia.

A Divisão Criminal de Visakhapatnam assumiu o caso. Fontes policiais da cidade costeira disseram que o caso está sob investigação e que têm algumas pistas.

O oficial aposentado alegou que alguns membros do banco em Visakhapatnam podem estar envolvidos, já que a gangue sabia tudo sobre sua conta, incluindo a quantia exata que ele recebeu após a aposentadoria. “A turma me disse para ir ao banco HDFC mais próximo e entregar o cheque”, disse ele à NDTV.

O cheque em nome de uma empresa em Delhi, que os criminosos usaram para enviar Rs 85 lakh para 105 contas em toda a Índia

O cheque em nome de uma empresa em Delhi, que os criminosos usaram para enviar Rs 85 lakh para 105 contas em toda a Índia

A Agência Criminal retirou vários documentos da agência do HDFC Bank em Visakhapatnam, disse ele, acrescentando que o banco se recusou a comentar sobre o andamento do caso quando se encontrou com os funcionários do banco.

“O HDFC Bank disse que está cooperando com a Agência Criminal. Eu também disse à polícia, nenhum KYC (conheça seu cliente) foi feito para Rana Garments pela filial de Uttam Nagar (Delhi)? A polícia em Delhi foi até Rana Garments e encontrou o local foi ocupado por outra empresa. O proprietário da Rana Garments não pode ser rastreado”, disse o oficial aposentado.

De acordo com o FIR, depois que as economias para a aposentadoria foram creditadas na conta do HDFC Bank do oficial, ele recebeu uma ligação de um homem que se identificou como “DCP Cyber ​​​​Crime Balsing Rajput”. Ele disse ao oficial aposentado que seu nome apareceu em vários casos de narcóticos e lavagem de dinheiro e que seu Aadhaar foi associado a todos esses casos.

O falso DCP então ligou para outra pessoa que fingiu ser seu superior e perguntou se deveria registrar um FIR contra o aposentado.

A gangue usou uma carta de reconhecimento falsa

A gangue usou uma falsa ‘carta de reconhecimento’

“Eu estava sob imensa pressão e ameaçado por eles de que seria preso naquele momento. O falso DCP, depois de falar um pouco com seu falso chefe, disse que eu pareço inocente, então eles deveriam pegar os Rs 85 lakh para investigação e devolvê-los para mim se a polícia não encontrar nada de errado”, disse o oficial aposentado à NDTV. “Meu 'interrogatório' no Skype durou dois dias. Eles não me deixaram sair de casa nem ligar para ninguém”, disse ele.

O oficial aposentado acabou sendo obrigado a depositar o cheque na agência do HDFC Bank em Visakhapatnam com a promessa dos falsos oficiais de que o cheque seria devolvido a ele após verificação.

Sobre se a polícia conseguiu rastrear alguma das 105 contas de diferentes bancos para os quais os Rs 85 lakh foram transferidos da conta de Rana Garments, o oficial aposentado disse que a polícia se recusou a lhe fornecer informações sobre suas descobertas até agora.

O policial aposentado alertou as pessoas para não atenderem videochamadas do WhatsApp de números desconhecidos. “O valor da fraude irá chocá-lo. Em um mês, a polícia cibernética de Visakhapatnam recebeu reclamações no valor de Rs 300 milhões”, alegou.

Fornte

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