Nova Delhi:
A Diretoria de Execução (ED) anexou ativos no valor de mais de Rs 115 milhões de dois de seus aprovadores – o candidato da pesquisa Lok Sabha do TDP, Magunta Sreenivasulu Reddy, o filho do empresário Raghav Magunta e o promotor da Aurobindo Pharma Sarath Chandra Reddy – em um caso de lavagem de dinheiro vinculado ao alegado esquema fraudulento da política fiscal de Deli.
A agência fez a divulgação em uma acusação apresentada por ela em 10 de maio contra o ex-ministro-chefe da Telangana e líder do Bharat Rashtra Samithi (BRS), K Chandrashekar Rao, filha do MLC, K Kavitha, e quatro outros. Um tribunal especial da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) tomou conhecimento desta queixa da promotoria em 29 de maio.
Tanto Raghav Magunta quanto Reddy são considerados membros do chamado “grupo do sul” liderado por K Kavitha. O ED acusou o grupo de fazer um pagamento de Rs 100 milhões ao Partido Aam Aadmi (AAP) para ajustar a sua favor a política de impostos especiais de consumo de Delhi para 2021-22. A política foi cancelada após acusações de ilegalidades.
A AAP alegou que as declarações registradas pelos Maguntas levaram à prisão de seu supremo e ministro-chefe de Delhi, Arvind Kejriwal, em 21 de março, e que Reddy pagou Rs 55 milhões ao Partido Bharatiya Janata (BJP) por meio de títulos eleitorais, o que prova que o partido do açafrão tem ligação com o “lobby sul”.
Uma ordem provisória para penhorar os ativos de Raghav Magunta e Reddy sob o PMLA foi emitida em 3 de maio e o valor dos ativos dos dois está indexado em Rs 115.06.27.753 na planilha de cobrança de ED acessada pelo PTI.
O ED também disse na folha de cobrança que dinheiro no valor de cerca de Rs 64 milhões foi injetado pela AAP para sua campanha eleitoral para a Assembleia de Goa, a partir das “propinas” de cerca de Rs 100 milhões dadas ao partido pelo “grupo do sul”.
O órgão informou na ficha de cobrança que ainda não encaminhou a reclamação original deste despacho ao Órgão Julgador do PMLA para confirmação da medida provisória.
Esta é a terceira ordem de penhora emitida pelo ED no caso. Anteriormente, ele havia anexado propriedades (no valor de mais de 52 milhões de rupias) do ex-vice-ministro-chefe de Delhi e líder da AAP, Manish Sisodia, e do empresário Sameer Mahandru (no valor de mais de 76 milhões de rupias).
O ED “rezou pelo confisco” de todos os bens no valor de cerca de Rs 244 milhões, anexados como parte das três ordens, do tribunal e mencionou o mesmo na acusação movida contra K Kavitha e quatro outros.
Raghav Magunta e Reddy foram presos pela agência no caso e ambos foram autorizados a se tornarem aprovadores pelo tribunal no ano passado.
Ambos estão atualmente em liberdade sob fiança. O empresário Dinesh Arora é o terceiro aprovador no caso ED.
O Central Bureau of Investigation (CBI) também está investigando o caso.
O pai de Raghav Magunta, Magunta Sreenivasulu Reddy, é o atual MP do YSRCP de Ongole em Andhra Pradesh. Ele, no entanto, disputou as eleições do Lok Sabha deste ano a partir de uma chapa do Partido Telugu Desam (TDP).
Seu destino será conhecido na terça-feira, quando está prevista a contagem dos votos apurados para as eleições gerais.
Entretanto, K Kavitha, de acordo com a sua declaração fornecida pelo ED na folha de acusação, negou todas as alegações de suborno feitas contra ela no caso da política de impostos especiais de consumo.
O ED também a acusou de destruição de provas, alegando que “não havia dados” em seus aplicativos FaceTime e WhatsApp, apesar de “sua própria divulgação de que usa” esses utilitários.
“Quando confrontado com estes factos, K Kavitha evitou a pergunta e não respondeu à pergunta colocada”, disse a agência.
“A atividade de geração e transferência foi realizada por K Kavitha por estar envolvido no pagamento de propinas de Rs 100 milhões aos líderes da AAP”, alegou.
Na segunda-feira, a custódia judicial de Kavitha foi prorrogada pelo tribunal até 3 de julho.
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